NZZ рассказала об ущербе Швейцарии от украинских call-центров

В Швейцарии отмечают рост случаев мошенничества, предположительно связанных с Украиной, сообщила Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на полицейскую сеть Nedik, координирующую борьбу с цифровой преступностью. Издание связывает проблему с деятельностью украинских call-центров.

Власти кантона Берн несколько лет расследуют дело, один из фигурантов которого подозревается в управлении несколькими call-центрами в Киеве. Только по одной из связанных с ними платформ заявленная в Швейцарии сумма ущерба составила почти 4 млн франков, пишет газета.

NZZ также сообщает о международном расследовании с участием швейцарских властей, в ходе которого выявили четыре мошеннических call-центра на Украине. Среди основных пострадавших были жители Швейцарии и Германии. В нескольких швейцарских кантонах недавно задержали украинцев, подозреваемых в получении денег от жертв мошенничества, пишет издание.

По оценке базирующейся в Женеве организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), которую приводит NZZ, в мошеннических call-центрах могут работать около 60 тыс. украинцев. На пике этот рынок мог приносить до $1 млрд в месяц. В докладе организации перечислены жертвы как минимум в 29 странах.

«Миллионы людей по всему миру, вероятно, до сих пор не знают, что их обманули. Они думают, что просто потеряли деньги на бирже», — сказал газете украинский адвокат Андрей Галич.

Бывший руководитель киевского call-центра, которого NZZ называет Олегом, рассказал, что сотрудники его организации представлялись банковскими работниками и убеждали собеседников, что их деньги находятся в опасности. «Сначала нужно создать проблему. Если у жертвы нет проблемы, у нее нет причин оставаться на линии», — объяснил он. По его словам, некоторые пострадавшие брали кредиты, продавали автомобили и квартиры.

Руководитель Евразийской обсерватории GI-TOC Брайан Ли назвал защиту со стороны правоохранителей и чиновников одним из элементов работы таких центров. По данным доклада организации, за подобное покровительство могли платить от $10 тыс. до $15 тыс. ежемесячно.

4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили об операции «Карфаген». По версии следствия, сотрудники офиса генпрокурора и связанные с ними лица получали взятки за невмешательство в работу мошеннических call-центров, а затем легализовывали деньги через покупку имущества и счета близких.

Предполагаемым руководителем группы следствие назвало сотрудника офиса генпрокурора Сергея Кропиву. 6 сентября суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн гривен. На заседании прокурор САП заявил, что Кропива контролировал и оплачивал ремонт дома генпрокурора Руслана Кравченко, помогал его супруге получить американскую визу и организовывал празднование дня рождения Кравченко в Мадриде.

Кравченко отрицал причастность к покровительству call-центрам и утверждал, что расходы его семьи соответствовали законодательству и задекларированным доходам. Он сообщил об отстранении фигуранта дела и проверках сотрудников ведомства. 7 сентября генпрокурор подал заявление об отставке, назвав решение политическим: «Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния».

14 сентября Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Он обвинил его в подделке документов для получения неправомерной выгоды и фиктивном усыновлении. В НАБУ назвали заявления генпрокурора очередным этапом «систематической атаки на независимые антикоррупционные органы». Позднее офис генпрокурора опроверг информацию о предъявлении подозрения Кривоносу, а соответствующие отметки исключили из государственного реестра.

В тот же день Кравченко сообщил, что находится за границей и намерен рассказать международным партнерам о «реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов» Украины. Президент Владимир Зеленский потребовал его увольнения и подписал указ об отстранении от должности.

15 сентября Верховная рада поддержала отставку Кравченко — за проголосовали 317 депутатов. В тот же день Зеленский подписал указ о его увольнении. Причина увольнения в документе не указана.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».