Буддийского монаха арестовали в Таиланде за растрату $3 млн

В Таиланде задержали бывшего настоятеля храма Ват Пхуттхаисаван, у которого изъяли наличные и золото на сумму более 205 млн бат ($6,2 млн). Его подозревают в присвоении пожертвований и отмывании денег, сообщает Thai PBS.

Поводом для расследования стала жалоба на неподобающее поведение настоятеля и его отношения с женщиной по имени Пуньяви. Правоохранители установили, что они состояли в интимной связи. После этого настоятеля лишили монашеского сана.

Ват Пхуттайсаван — древний королевский буддийский монастырь XIV века, расположенный на южном берегу реки Чаупхрая в провинции Аюттхая в Таиланде

Затем следователи начали проверять финансовую деятельность храма. По их данным, настоятель принимал пожертвования в пользу Ват Пхуттхаисаван, но не перечислял полученные средства на счет храма. Следствие обнаружило документы и операции, связанные с такими пожертвованиями, примерно на 100 млн бат ($3,02 млн).

В ходе проверки правоохранители обратили внимание на состояние Пуньяви. Несмотря на отсутствие постоянного дохода, за последние один–два года ее активы значительно выросли. У женщины обнаружили два таунхауса стоимостью более 4 млн бат ($121 тыс.), автомобиль и банковские вклады на сумму свыше 5 млн бат ($151 тыс.). Часть имущества, по версии следствия, была оформлена на ее дочь.

Правоохранители считают, что Пуньяви могла помогать настоятелю скрывать и отмывать полученные средства. Во время обыска в ее доме нашли 3,9 млн бат ($118 тыс.) наличными и золото стоимостью около 6,2 млн бат ($187 тыс.), а также документы на недвижимость и банковские документы.

В покоях бывшего настоятеля обнаружили 138,3 млн бат ($4,2 млн) наличными и золото стоимостью около 70 млн бат ($2,1 млн). Еще более 290 млн бат ($8,8 млн) находились на его банковских счетах.

Бывшему настоятелю предъявлены обвинения в присвоении имущества, злоупотреблении служебными полномочиями и сговоре с целью отмывания денег. Пуньяви подозревают в содействии присвоению средств и участии в их отмывании.

Ранее, в середине августа, турецкая полиция в рамках расследования дела об отмывании денег изъяла 200 кг золота в слитках. Золото обнаружили во время обыска по адресу, связанному с Хильми Туной Куришем — братом Алихана Куриша, лидера религиозного движения «Сулейманджилар».

Всего по делу задержали 38 человек. Суд арестовал 32 фигурантов, включая Алихана Куриша, еще шестерых отправили под домашний арест.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».