Польша замешана в отмывании $4 млрд для Ирана через крипту

Зарегистрированная в Варшаве компания Shelbit Technologies попала в официальный санкционный список США из-за отмывания денег и обхода санкций с использованием цифровых валют. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska. Фирма помогала властям Ирана перевести миллиарды долларов.

Компания была создана в Варшаве в августе 2023 года. В марте 2024 года её главой стал иранец Сиаваш Кайванпур, также имеющий гражданство Афганистана и Доминиканской Республики.

Shelbit Technologies получила официальную польскую регистрацию в реестре деятельности с виртуальными валютами. Это дало фирме право легально работать в государствах Евросоюза и открывать счета в квазибанках.

По сведениям правоохранительных органов, компания могла использоваться для обхода санкций на сумму до $4 млрд. Эти средства связывают фирму с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и нелегальным онлайн-гемблингом.

В санкционном списке США Shelbit Technologies значится как ключевой элемент глобальной сети, задействованной в финансировании иранских структур. Польские власти пока не комментировали статус компании и возможные проверки.

США уже вводили санкции против европейских компаний, заподозренных в обходе иранских ограничений. В 2024 году под аналогичные меры попали несколько фирм из Германии и Великобритании, работавших с криптовалютами.

Польское законодательство позволяет компаниям с криптолицензией проводить операции по всему ЕС, что создаёт риски для использования таких фирм в схемах по отмыванию средств. Еврокомиссия ужесточает контроль за криптоплатформами после серии подобных инцидентов. Тем временем Власти КНР подтвердили запрет на операции с криптовалютами и майнинг.

США ввели новую стратегию по Ирану.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX