Полиция раскрыла схему отмывания денег подпольных казино на ₽1,7 млрд

Полиция района Квансан в южнокорейском Кванджу сообщила о заключении под стражу восьми участников предполагаемой схемы отмывания денег. По данным агентства Newspim, через подконтрольные им счета прошло около 27 миллиардов вон (около 1,7 млрд рублей), полученных от незаконных игорных сайтов.

Следствие считает, что группа действовала с 25 августа по 2 октября. Деньги поступали на 15 банковских счетов, оформленных на других людей. Затем подозреваемые распределяли средства между счетами и переводили их по реквизитам, которые указывали организаторы игорного бизнеса.

Участники общались через мессенджер. Внутри группы были распределены обязанности по управлению деньгами и поиску владельцев счетов. За свои услуги группа, по оценке полиции, получила около 120 миллионов вон.

Расследование началось после сообщения, поступившего 1 сентября. Изучив движение средств, полицейские установили подозреваемых и задержали их в нескольких городах, включая Тэгу и Сувон.

При обысках изъяли 24 телефона, 17 удостоверений личности и 3,5 миллиона вон наличными. Всего следователи выявили 19 счетов, оформленных на подставных владельцев.